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"Panama Papers" : scandale d'évasion fiscale

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Re: "Panama Papers" : scandale d'évasion fiscale

Messagede cevenol30 » Lun 11 Avr 2016 14:51

La fuite panaméenne n'est pas étrangère au déroulement un peu spécial de la visite de Valls et Macron en Algérie: Le Monde et Canal ont été rejetés par les autorités algériennes et d'autres organes de presse ont boycotté la couverture par solidarité.
Le Monde avait mis Bouteflika à la une, l'affichant en lien avec le scandale, avant de se rétracter. Le Ministre de l'Industrie (vis-à-vis de notre ministre de l'Economie, qui l'a rencontré), lui, est bel et bien mouillé: il avait recouru à un prestataire en création de sociétés offshore pour loger 700.000 euros d'actifs, immobiliers semble-t-il.
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Re: "Panama Papers" : scandale d'évasion fiscale

Messagede ploumploum » Ven 15 Avr 2016 17:22

ploumploum a écrit:Sur le plan politique, quelques conséquences :

- crise politique en Islande et démission de Sigmundur David Gunnlaugsson, chef du Gvt.

- enquête ouverte concernant le président argentin. Source

- David Cameron, Premier Ministre britannique, reconnait finalement une implication active dans les fonds offshore de son père
Source

- le témoignage de Frédéric Oudéa (ex-PDG de Société Générale, actuel DG) devant la commission d’enquête du Sénat sur l’évasion fiscale en 2012 s'avère faux. Du coup, le groupe CRC demande que le Bureau du Sénat se réunisse pour examiner le dossier.

http://www.lemonde.fr/panama-papers/art ... 90278.html



Dernière conséquence politique en date : le départ de José Manuel Soria (PP) du Gvt (démissionnaire) espagnol.

Après avoir nié tout lien avec un paradis fiscal, il a finalement reconnu qu'il avait été administrateur d'une société située à Jersey.

José Manuel Soria a annoncé qu'il abandonnait la totalité de ses mandats et fonctions : ministre de l'Industrie, député et président de la fédération PP des Canaries.


Plus d'explications ici : http://www.lemonde.fr/panama-papers/art ... 90278.html

http://politica.elpais.com/politica/201 ... 13294.html
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Re: "Panama Papers" : scandale d'évasion fiscale

Messagede cevenol30 » Sam 16 Avr 2016 21:16

Et tout cela arrive dans une période post-électorale compliquée. Soria avait créé cette société avant son entrée en politique il y a 20 ans mais la révélation ne s'en est pas moins avérée fatale.
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Re: "Panama Papers" : scandale d'évasion fiscale

Messagede ploumploum » Dim 17 Sep 2017 15:50

C'est passé relativement inaperçu mais le scandale des "Panama Papers" a fait une autre "victime" fin juillet :

Nawaz Sharif, Premier Ministre du Pakistan depuis juin 2013, a été destitué de ses mandats par la Cour Suprême le 28 juillet dernier.
Il a été remplacé provisoirement par Shahid Khaqan Abbasi, jusqu'à alors ministre de l'Energie.

La commission créée par la Cour suprême accusait M. Sharif d’avoir dissimulé une partie de son patrimoine et surestimé l’héritage de son père pour justifier sa fortune, qui aurait enregistré une « hausse exorbitante » entre 1985 et 1993. Cette période est aussi celle de ses premières années au pouvoir. La fille de M. Sharif, Maryam, pressentie comme son héritière politique, avait alors tenté de prouver qu’elle était « fiduciaire » et non « propriétaire bénéficiaire » de luxueux appartements londoniens.

Mais les documents fournis, prétendûment datés de février 2006, avaient été considérés comme falsifiés : ils étaient rédigés en Calibri, une police de caractère qui n’existait pas à l’époque et n’a été commercialisée par Microsoft qu’à partir de 2007. Le parti de Nawaz Sharif, le PML-N, avait qualifié le rapport d’« ordurier », et sa fille Maryam avait promis que les accusations seraient « anéanties » en justice.

http://www.lemonde.fr/asie-pacifique/ar ... _3216.html

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/ ... nistre.php
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Re: "Panama Papers" : scandale d'évasion fiscale

Messagede cevenol30 » Lun 6 Nov 2017 02:13

Nouveau scandale sur l'évasion fiscale et là il s'agit plutôt d'évitement fiscal avec des pratiques légales ou conçues comme telles, révélé par le même consortium dont le journal Le Monde.
https://m6info.yahoo.com/paradise-paper ... 28772.html

Cette enquête révèle des placements douteux voire des présences dans les instances de sociétés offshore:
Voici les principales personnalités et entreprises citées pour le moment :

La reine Elisabeth aurait déjà investi et détiendrait encore des parts dans des fonds d’investissements dans des paradis fiscaux, notamment dans les îles Caïmans.
Le ministre du commerce américain, Wilbur Ross, possèderait secrètement neuf entreprises basées dans des paradis fiscaux. Egalement gênant : il détiendrait des actions dans Navigator, une société qui engrange des profits juteux grâce à une entreprise détenue par le beau-fils de Vladimir Poutine et plusieurs oligarques russes (Sibur)
Rex Tillerson, le secrétaire d’Etat américain, aurait également été administrateur d’une société enregistrée aux Bermudes
Apple, Facebook et Nike continueraient à bénéficier de taux d’imposition exagérément bas grâce à des stratégies toujours renouvelées d’optimisation fiscale
Glencore [compagnie minière] aurait aussi placé des millions de dollars dans les paradis fiscaux
Stephen Bronfman, un proche de Justin Trudeau, le Premier ministre canadien pourtant engagé dans la lutte contre la fraude fiscale, serait lié à une structure financière opaque des îles Caïmans, le Kolber Trust
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Re: "Panama Papers" : scandale d'évasion fiscale

Messagede cevenol30 » Sam 11 Nov 2017 01:04

Concernant la France, on a entendu parler du yacht de Bernard Arnault.
Les révélations touchent de nombreux pays, par exemple en Slovénie un ancien directeur du fisc, au Monténégro la soeur de l'ancien Premier Ministre Đukanović, en Serbie "un ministre sans portefeuille" et d'autres personnalités

http://www.rfi.fr/europe/20171110-une-e ... ise-papers
https://www.courrierdesbalkans.fr/Les-S ... ise-papers
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